حذّرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” من الاستغلال في عمليات غسل الأموال، لافتةً إلى أن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال كانت قد حددت بعض الأفعال التي يُعد مَن قام بها مرتكباً لجريمة غسل الأموال.
وأوضحت “ساما” عبر حسابها بـ”تويتر”، أن هذه الأفعال منها: اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير شرعي.
وأضافت إخفاء أو تمويه طبيعة أموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
