قالت وزارة التجارة والصناعة أمس إن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أصدرت 87 تدبيرا احترازيا على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام قانون رقم 106 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية في أغسطس الماضي.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي ان التدابير تضمنت توجيه انذار كتابي لشركتين عقاريتين وأمر بإلزام 49 شركة عقارات و7 شركات صرافة و4 شركات تأمين و23 شركة مجوهرات باتباع اجراءات محددة لتتوافق مع القانون بالاضافة الى إنذار أمر بتقديم تقارير لشركتين عقاريتين.
على صعيد متصل، أوضحت الوزارة ان إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب استكملت 30 طلب تأسيس خلال شهر أغسطس الماضي منها 16 شركة عقارية و6 شركات صرافة (غير خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي) و6 شركات مجوهرات وشركتا تأمين.
